تحقیق در مورد مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد مرز میان پنهان و آشکار پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

پول خاکستری – پول ملتهب

تطهیرکنندگان پول

الف – جایگذاری(1)

ب – لایه گذاری(3)

ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»(5)

حکمرانی خوب براقتصاد

تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟

هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد

الف – تضعیف موسسات مالی

ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع

راههای مبارزه با فساد مالی

ج – اخلال در روند خصوصی سازی

قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی

مرز میان پنهان و آشکار پولشویی
خط قرمز اقتصاد

اشاره

در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.
آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.
نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.