مقاله با عنوان مفاسد مالی در فرمت ورد در 22 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* تعریف
* مراحل عملیات پول شویی
* ایجاد پول غیر قانونی
* سند سازی مالی
* اختلاط مالی
* تشویق پول شویی
* نمودار نمایش مراحل
* پول شویی
* آمار مربوط به پول شویی
* فن آوری و خدمات مالی اینترنتی
* بازرگانی الکترونیک
* خدمات مالی اینترنتی
* مقابله با پول شویی
* واکنش جهانی در مقابل پول شویی
* پول شویی در ایران
* مقررات مبازه با پول شویی
* این دستورالعل باید شامل موارد زیر باشد
* اشخاص حقیقی
* اشخاص حقوقی – اعم از ایرانی ،خارجی ،انتفاعی ،غیر انتفاعی ،خیریه و مشابه
* شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حساب ها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یکی از روش های زیر صورت گیرد
* همچنین ،برای شناسایی متقاضی در مواردی که افتتاح حساب توسط شخص حقوقی صورت می گیرد . باید اطلاعات زیر اخذ شود
* شرایط اسلامی مبادله ،مانعی بالقوه در مقابل پول شویی
* منابع
مفاسد مالی